衡正企业合规调查 · 专注企业合规调查取证 · 金华服务热线
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服务项目

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1、企业反舞弊调查

针对员工职务侵占、商业贿赂、回扣、飞单等内部舞弊行为开展调查,固定证据。

服务内容

  • 职务侵占与挪用资金
  • 采购销售回扣
  • 飞单与体外循环
  • 关联交易利益输送

金华本地适用情形

金华商贸和制造企业业务员飞单、采购回扣、虚报费用等舞弊时有发生,我们通过数据比对和终端核实固定证据。

2、商业秘密保护

对核心技术、客户名单、源代码、工艺配方等商业秘密泄露进行调查与电子取证。

服务内容

  • 源代码/图纸泄露
  • 客户名单外流
  • 离职员工泄密
  • 电子证据固定公证

金华本地适用情形

永康五金、金华汽配企业产品图纸、模具、客户资源商业秘密保护需求突出,我们提供泄密排查和电子取证服务。

3、竞业限制调查

对离职高管、技术人员违反竞业限制协议、入职竞争企业的行为进行取证。

服务内容

  • 违约入职取证
  • 同业经营核查
  • 证据链构建
  • 诉讼支持

金华本地适用情形

金华企业核心人员跳槽同业竞争时有发生,我们通过合法调查固定竞业违约证据。

4、尽职调查

为并购、投资、合作提供目标公司工商、财务、诉讼、信用等全方位背景调查。

服务内容

  • 并购交易尽调
  • 合作伙伴资信
  • 财务造假识别
  • 实际控制人穿透

金华本地适用情形

义乌外贸诈骗和欠款多发,我们提供外商资信调查、贸易背景核查、债务人财产线索调查等服务。

5、知识产权侵权调查

对商标、专利、著作权侵权及假冒伪劣商品进行市场调查与公证取证。

服务内容

  • 假冒窝点排查
  • 线上侵权取证
  • 展会现场公证
  • 侵权规模评估

金华本地适用情形

义乌小商品、永康五金仿冒侵权活跃,电商售假突出,我们提供市场排查、公证购买、窝点追踪和电商打假服务。

6、内控合规咨询

从个案调查延伸至制度建设,帮助企业堵塞管理漏洞、构建合规体系。

服务内容

  • 内控制度诊断
  • 合规体系建设
  • 反舞弊培训
  • 举报线索核查

金华本地适用情形

商贸企业内控薄弱,我们协助建立客户管理、应收账款、货代付款等关键环节的防舞弊制度。

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