义乌国际商贸城是全球最大的小商品批发市场，每天有数以万计的外商和外贸公司在此采购。巨大的贸易量背后，外贸订单诈骗也层出不穷：有的骗子伪装成大买家下单骗取定金或货物，有的外贸公司两头欺骗，有的外商收货后拒不付款甚至消失。义乌商户做的是薄利多销的生意，一笔大额订单被骗可能导致一年白干。

一、义乌外贸诈骗的常见手法

• 骗取定金或样品：骗子以大额订单为诱饵，要求商户先支付"履约保证金""商检费""报关费"，或骗取大量样品后消失；
• 空壳外贸公司：骗子注册外贸公司，租用高档写字楼，以赊销方式从多家商户拿货，货物集港出运后公司人去楼空，商户货款两空；
• 信用证软条款诈骗：在外商开立的信用证中设置隐蔽的"软条款"，使商户无法正常交单议付，进而骗取货物或压价；
• 外商收货后拒付：外商以质量问题、市场变化为由拒付尾款，或利用D/P、D/A等结算方式在未付款情况下提货；
• 指定货代骗局：骗子指定货代公司，货代代外贸公司租船订舱，货物出运后货代无单放货给骗子，商户失去货权；
• 伪装外商身份：骗子伪装成联合国采购机构、大型连锁超市采购，或冒用知名公司名义下单骗取信任。

二、交易前的资信调查

防范外贸诈骗，交易前的资信调查最关键。对于新客户和大额订单，建议商户委托专业机构进行以下调查：

1. 外贸公司核查

核查外贸公司的工商信息：成立时间、注册资本、实缴资本、股东结构、行政处罚和涉诉记录。警惕成立时间短、注册资本认缴未实缴、频繁变更法定代表人和股东的公司。到其注册地址和办公场所实地查看，核实是否有真实的办公场所和员工。义乌有些外贸公司注册在居民楼或虚拟地址，实际就是"皮包公司"。

2. 外商身份和信用核查

核实外商的护照信息、公司注册证书、在华居留和签证信息。通过境外企业数据库或中国驻外商协会了解外商公司的经营状况和信用记录。要求外商提供银行资信证明，并通过银行核实。对于"大单新客"尤其要警惕——正常的大买家通常有成熟的采购体系，不会轻易与新商户做大额赊销。

3. 货代公司核查

核实指定货代的资质和信用，核查其是否在交通部门备案、是否有无单放货的投诉记录。尽量使用自己信任的货代，避免接受外商指定的来历不明的货代。

三、交易中的风险控制

结算方式：新客户尽量采用T/T预付定金+见提单副本付尾款的方式，或使用信用证（仔细审核条款，排除软条款），谨慎接受D/A、D/P和赊销；

货权控制：在收到全款前保留货权，提单托运人做成卖方或凭卖方指示，不要轻易接受无单放货；

分批交货：大额订单分批交货、分批收款，避免一次性发货导致全额损失；

合同规范：签订书面外贸合同，明确质量标准、付款条件、违约责任和争议解决方式，约定仲裁（如义乌贸促会调解中心或中国国际经济贸易仲裁委员会）。

四、被骗后的调查与应对

如果不幸被骗，应当迅速行动：

固定证据：保存合同、订单、邮件、聊天记录、付款凭证、提单、报关单等全部交易资料；

追查货物和资金：通过货代、船公司追查货物下落和状态，如果货物尚未被提走，尽快申请扣留或退运；通过银行和外汇渠道追查资金流向；

调查骗子身份和资产：委托调查机构追查外贸公司实际控制人、外商在华住址和活动轨迹、关联公司和资产线索，为诉讼和执行做准备；

刑事报案：涉嫌合同诈骗的，携带证据向义乌公安机关经侦部门报案。义乌公安处理外贸诈骗案件经验丰富，证据扎实的案件立案和追赃效率较高；

民事追偿：通过诉讼或仲裁追讨货款，同时申请财产保全。

义乌商户要牢记"三不原则"：不轻易支付任何名目的前期费用、不轻易向新客户大额赊销、不轻易接受指定货代和软条款信用证。大单面前保持冷静，花几百元做一次资信调查，可能避免几十万元的损失。

结语：义乌外贸机会多、风险也多。商户应当提高风险意识，交易前做好资信调查，交易中控制货权和结算风险，被骗后迅速固定证据、追查资产、依法维权。专业的调查和律师团队可以帮助商户有效防范和应对外贸诈骗。